荣盛石化股份有限公司2019半年度报告摘要

时间:2019-08-13         浏览次数

  本半年度讲演摘要来自半年度讲演全文,为全数懂得本公司的筹办功效、财政情形及来日发扬筹备,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读半年度讲演全文。

  公司是否存正在公然垦行并正在证券业务所上市,且正在半年度讲演照准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  中国僵持宏观战略要稳、微观战略要活、社会战略要托底的总体思绪,兼顾国内国际两个局势,做好稳增进、促鼎新、调布局、惠民生、防危害、保不变各项事业。总的来看,中国经济运转不绝维持正在合理区间,延续了总体稳定、稳中有进的发扬态势。经济韧性陆续加强,发扬质料连接提升,但从大境遇来看,经济运转依然存正在不少贫穷和题目,表部经济境遇总体趋紧,国内经济存不才行压力。

  面临时机与挑拨,公司上下联合相同,集腋成裘,以党的十九大和各级当局经济事业集会心灵为指引,以“纵横计谋再深化、投资发扬再开赴”为主旨,僵持项目创设和平和临盆两手抓;连接贯彻“大质料”理念,推进束缚程度和发扬质料双提拔。总的来看, PTA 板块正在通过几年的周期性调度之后,产物供求相干有所改良,二季度红利显著;化纤板块连接苏醒,红利才略有所提拔。讲演期内,公司完一生意收入394.92 亿元,较上年同期填充 5.28%;总资产1,416.56 亿元,较上年同期填充16.67%,归属于上市公司股东的净资产 213.58 亿元,较上年同期填充 2.04%。

  2、涉及财政讲演的合连事项(1)与上一管帐时刻财政讲演比拟,管帐战略、管帐猜测和核算格式爆发改变的情景表明

  本公司及董事会统统成员担保音讯披露实质具体实、切实和完备,没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

  按照本质筹办情景,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司2019年度拟向浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其子公司采购燃料及动力等,估计总金额为200,000万元,旧年本质爆发金额为4,785.49万元。公司第五届董事会第四次集会审议通过了上述事项,联系董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯及俞凤娣对该业务事项回避表决,独立董事公告了独立定见。按照《公司章程》及《联系业务束缚轨造》的审批权限,该联系业务事项尚需获取股东大会的照准,与该项业务有利害相干的联系股东将回避表决。

  (二)估计联系业务种别和金额和上一年度本质爆发情景(1)2019年度估计平日联系业务种别和金额

  注:公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第二十三次集会审议通过了《合于确认公司2018年度本质爆发的平日联系业务及对2019年度平日联系业务估计的议案》,估计金额为20,000万元,截至2019年6月底已爆发金额18,926.43万元。按照本质筹办需求,公司召开第五届董事会第一次集会将2019年度估计金额填充60,000万元,终年估计金额变为80,000万元,并提交股东大会审议。公司召开第五届董事会第四次集会将2019年度估计金额填充120,000万元,终年估计金额变为200,000万元,并将提交股东大会审议。

  荣盛控股建树于2006年9月13日,注册本钱80,800万元,住宅:浙江省杭州市萧山区益农镇红阳途98号,法定代表人工李水荣,筹办规模:“实业投资,企业束缚研究,室表里修修打扮,化工原料及产物(不含化学危机品和易造毒品)、贵金属(不含专控)、黄金成品、煤炭(无储蓄)、金属资料及成品、钢材、修修资料、轻纺原料及产物、燃料油(不含造品油)、光伏产物、水泥及成品、木料及成品、五金交电、日用品的发卖,盘算机软件开垦,音讯研究效劳,从事进出口生意。(国度法令法例禁止或束缚的项目除表)。(依法须经照准的项目,经合连部分照准后方可发展筹办勾当)”。

  荣盛控股为公司控股股东,适应《深圳证券业务所股票上市正派》第10.1.3条第(一)项之规矩。

  公司及子公司与荣盛控股爆发联系业务,是诈骗业务敌手方融资及资源上风,董事会以为业务敌手方具备较强的履约才略。

  业务订价:甲乙两边参照同期同地域肖似规格的寻常商场代价,遵守平允、合理和商场化的规矩商酌确定。

  上述平日联系业务代价屈从平允合理的订价规矩,以商场代价为本原,各方按照自发、平等、互惠互利规矩缔缔业务框架赞同,并担保供给的产物代价不偏离第三方代价;业务价款按照商定的代价和本质业务数目盘算,付款安顿和结算式样参照行业公认尺度或合同商定实践。

  公司与上述联系方爆发的联系业务属于平常的贸易业务举止,以是估计正在此后的临盆筹办流程中仍将连接。上述联系业务事项,有利于宽裕诈骗公司及联系方的上风资源,存正在业务的须要性。

  上述联系业务以商场代价为订价凭借,屈从平允、刚正、公然的规矩,不会损害公司及中幼股东优点,公司合键生意不会因上述联系业务春联系方变成巨大依赖,不会影响公司独立性。

  独立董事对公司联系业务情景实行了讲究懂得和核查,正在对上述联系业务事项予以事先认同后,公告了如下独立定见:

  “公司平日联系业务公然、平允、刚正,联系业务两边的权柄负担平允、合理;业务代价屈从平正、合理规矩,参照商场代价确定;正在董事会表决流程中,联系董事回避表决,联系业务步骤合法、有用,适应《公司章程》、《联系业务束缚轨造》等的规矩;业务的奉行适应公司和统统股东优点,未对公司独立性组成晦气影响,不会损害公司和非联系股东的优点。”

  经核查,保荐机构以为:公司2019年度新增平日联系业务估计合连议案仍旧公司董事会审议照准,独立董事公告了应承定见,并将按照合连规矩提交股东大会审议照准,审批步骤适应《深圳证券业务所股票上市正派》、《深圳证券业务所中幼企业板上市公司标准运作指引》等合连规矩的条件;公司实行的上述联系业务,为公司实行平常临盆筹办束缚所需求,不会对公司的独立性形成晦气影响,联系业务订价本原、格式合理、平允,适应公司统统股东优点,没有损害中幼股东优点的情景;保荐机构应承荣盛石化2019年度新增平日联系业务事项。

  本公司及董事会统统成员担保音讯披露实质具体实、切实和完备,没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

  一、召开集会的基础情景(一)股东大会届次:2019年第五次一时股东大会(二)股东大会蚁合人:公司董事会,公司第五届董事会第四次集会审议通过了《合于召开2019年第五次一时股东大会的议案》。

  (三)集会召开的合法、合规性:本次股东大凑集会的召开适应《公执法》、《股票上市正派》及《公司章程》等法令、法例和标准性文献的规矩。

  收集投票时辰为:2019年8月25日-2019年8月26日。此中通过深圳证券业务所业务体系实行收集投票的时辰为2019年8月26日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券业务所互联网投票体系投票时辰为2019年8月25日下昼15:00至2019年8月26日下昼15:00时刻的苟且时辰。

  本次股东大会接纳现场投票和收集投票相勾结的式样。本次股东大会将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系向公司股东供给收集样式的投票平台,公司股东能够正在收集投票时辰内通过深圳证券业务所业务体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项实行投票表决。

  公司股东应拔取现场投票、收集投票中的一种式样,假使统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1、本次股东大会的股权备案日为2019年8月21日,截至股权备案日下昼业务结尾后,正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面样式委托授权代劳人出席集会和加入表决,该股东代劳人不必是本公司股东。

  上述议案的的确实质,详见2019年8月10日刊载正在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的公司《合于2019年度新增平日联系业务估计的告示》。

  按照《上市公司股东大会正派(2018年修订)》的条件,本次股东大会审议的议案1将对中幼投资者的表决独自投票。中幼投资者是指除以下股东以表的其他股东:1、独自或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;2、上市公司的董事、监事、高级束缚职员。

  (2)法人股东持生意牌照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证实书或法人授权委托书,出席人身份证备案。

  (3)委托代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证备案(授权委托书见附件)。

  (4)异地股东可通过信函、传真式样凭以上相合证件的实行备案,需正在2019年8月22日下昼17点前投递或传真大公司董事会办公室(请评释“股东大会”字样),不经受电线、集会用度情景:会期估计半天,与会职员食宿、交通费自理。

  本次股东大会公司将通过深交所业务体系和互联网投票体系()向统统股东供给收集样式的投票平台,股东能够通过深交所业务体系和互联网投票体系加入投票,收集投票的的确操作流程见附件。

  3、股东对总议案实行投票,视为对除累积投票议案表的其他全盘议案表达相像定见。股东对总议案与的确提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的的确提案的表决心见为准,其他未表决的提案以总议案的表决心见为准;如先对总议案投票表决,再对的确提案投票表决,则以总议案的表决心见为准。

  1、互联网投票体系劈头投票的时辰为2019年8月25日下昼3:00,结尾时辰为2019年8月26日下昼3:00。

  2、股东通过互联网投票体系实行收集投票,需遵守《深圳证券业务所投资者收集效劳身份认证生意指引(2016年4月修订)》的规矩解决身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

  兹授权委托 先生/密斯代表本公司/自己出席2019年8月26日召开的荣盛石化股份有限公司2019第五次一时股东大会,并代表本公司/自己依据以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次集会表决事项未作的确指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单元(自己)担任。

  注:请正在每一需审议的议案或事项表决栏的“应承”、“弃权”或“阻碍”栏内划“”,填写其它标志、漏填或反复填写的无效。

  本公司及董事会统统成员担保音讯披露实质具体实、切实和完备,没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第四次集会知照于2019年7月31日以电子邮件、书面样式投递公司统统董事。董事凑集会于2019年8月9日以通信式样召开,集会应出席的董事9人,本质出席集会的董事9人。本次董事凑集会的召开适应《中华公民共和国公执法》等法令、行政法例、部分规章、标准性文献及《公司章程》的相合规矩。

  2019年半年度讲演及摘要详见巨潮资讯网(),半年度讲演摘要于2019年8月10日同时刊载于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》(告示编号:2019-077)。

  因为本业务涉及联系业务,李水荣、李永庆(掌管荣盛控股的董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)、俞凤娣(正在荣盛控股任职)回避表决。

  该议案的的确实质详见2019年8月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《合于2019年度新增平日联系业务估计的告示》(告示编号:2019-078)。

  该议案的的确实质详见2019年8月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《合于召开2019年第五次一时股东大会的知照》(告示编号:2019-079)。

  本公司及监事会统统成员担保音讯披露实质具体实、切实和完备,没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第三次集会知照于2019年7月31日以电子邮件、书面样式投递公司统统监事。监事会于2019年8月9日以通信式样召开,集会由公司监事会主席孙国明先生主理,监事凑集会应出席的监事3人,本质出席集会的监事3人。本次监事凑集会的召开适应《中华公民共和国公执法》等法令、行政法例、部分规章、标准性文献和《公司章程》的规矩。

  2019年半年度讲演及摘要详见巨潮资讯网(),半年度讲演摘要于2019年8月10日同时刊载于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》(告示编号:2019-077)。

  经讲究审核,公司监事会成员相同以为:董事会编造和审核公司2019年半年度讲演的步骤适应法令、行政法例和中国证监会的规矩,讲演实质确实、切实、完备地响应了上市公司的本质情景,不存正在子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

  该议案的的确实质详见2019年8月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《合于2019年度新增平日联系业务估计的告示》(告示编号:2019-078)。